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Cargos Criminales por Fraude AFLAC

15 de Mayo de 2014

(San Juan, 15 de mayo de 2014)—El Departamento de Justicia (DJ), anunció la radicación de cargos criminales contra una fémina que violó varias disposiciones del Código Penal (CP) de 2004 y el Código de Seguros de Puerto Rico, como parte de un esquema para defraudar a la firma de seguiros American Family Life Assurance Company (AFLAC).


Contra Danetza Sotillo Valverdi se sometieron denuncias por Apropiación Ilegal Agravada (Art. 193, Código Penal 2004), dos cargos por Robo de Identidad (Art. 216 CP 2004) y un cargo por violación a la Ley 77 (Art. 27.70 / Fraude, Código de Seguros de 1957).


Según se desprende del pliego acusatorio, Sotillo Valverdi, mientras trabajaba como representante autorizada de AFLAC, se apropió de la suma de $52,480. La imputada cometió el fraude cambiando las direcciones de los asegurados y haciendo las reclamaciones falsas a su apartado de correo; depositando los cheques en sus cuentas bancarias. Ésta obtenía la información de los expedientes de los clientes a los cuales les prestaba servicios.


La investigación estuvo a cargo del fiscal Melvin Colón Bonet, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ, en unión a la agente especial Gretchen Castro Parsons de la División de Integridad Pública del Negociado de Investigaciones Especiales.


Las denuncias fueron radicadas en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de Ponce ante la jueza Luz Fraticelli, quien determinó causa en todos los cargos.



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