La juez Leilani Torres Roca del Centro Judicial de San Juan, determinó causa para arresto contra Julio Martínez Avilés y Sotingel Investor Group, Inc., por 123 denuncias relacionadas a las disposiciones del Código Penal [Fraude (Artículos 193 y 210)] y la Ley de Uniforme de Valores de Puerto Rico [(Artículos 301, 201, 101 (1), 101 (2), y 101 (4)], informó la fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, Directora de las Divisiones de Integridad, Delitos Económicos y la Oficina de Asuntos del Contralor.

La Fiscal explicó que Martínez Avilés, sin estar debidamente registrado en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, le ofreció a Roberto Hernández la venta de inversión en el desarrollo de unas propiedades que realizaba la Compañía Sotingel en Nicaragua, la cual iba a ser desarrollada y asegurada por el gobierno federal a través de Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

Esa misma oferta le presentó Martínez Avilés al matrimonio integrado por Damaris Díaz García y Andrés Santiago, así como a Teresa García, la señora madre de Díaz García.

Rodríguez Barea dijo que las cláusulas en los contratos de inversión que pactó Martínez Avilés, donde indicaba que OPIC aseguraba la inversión, son falsas y fraudulentas. Como consecuencia, OPIC no aseguró, ni financió las inversiones vendidas por el Martínez Avilés.

Este esquema delictivo le produjo $1 millón al imputado.

La compañía Sotingel Investor no posee relación alguna con OPIC ni estaba inscrita en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Martínez Avilés es el presidente, tesorero, agente residente y único accionista de la compañía Sotingel Investor.

Por esos delitos la juez Torres Roca le fijó una fianza global que sumó $49,200 y pautó la vista preliminar para el 5 de septiembre de 2012.

El agente Pascual Feliciano de la Policía de San Juan participó en esta investigación.