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Autoridades Puerto Rico y Estados Unidos Desarticulan Organización Criminal Dedicada al Fraude

24 de Septiembre de 2013

(San Juan, 24 de septiembre de 2013)—El Secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, anunció hoy los resultados de un operativo conjunto entre agencias de seguridad de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, a través del cual se desarticuló una organización criminal que por varios años se dedicó a cometer delitos de fraude y robo de identidad, mediante la implantación de varios esquemas que tienen en común el modus operandi de efectuar llamadas telefónicas desde la institución correccional 501 de Bayamón.


“Gracias a la colaboración entre el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por la Fiscalía del Distrito, el Negociado de Investigaciones Especiales, la Policía de Puerto Rico, la Administración de Corrección y Rehabilitación y de “Immigration and Customs Enforcement (ICE)” del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (Homeland Security), en la mañana de hoy hemos presentado cargos criminales en la jurisdicción local y la jurisdicción federal contra 53 personas que se dedicaban a realizar actividades de extorsión, fraude bancario, apropiación ilegal de fondos públicos, apropiación de identidad, lavado de dinero y transacciones de drogas, entre otros delitos”, dijo Sánchez Betances.


El titular del DJ agregó que de las 53 personas vinculadas a los esquemas de fraude, 10 de ellos fueron acusados a nivel estatal. De esos 10, ya han resultado convictos 2 individuos relacionados con el timo a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y varios municipios. Contra los ocho restantes se radicaron 62 denuncias, incluyendo, por primera vez en más de 15 años, la radicación de cargos a nivel estatal por violaciones a la Ley de Crimen Organizado.


“En enero de este año, advinimos en conocimiento de un esquema de fraude mediante el cual varios individuos se hicieron pasar por funcionarios para intentar apropiarse ilegalmente de fondos del Erario. Recordarán que durante los primeros meses del 2013 intervinimos con unos individuos que, haciéndose pasar por el Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jorge Colberg Toro, y por el Alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, lograron que se emitieran cheques por cientos de miles de dólares a su favor por parte de la Universidad de Puerto Rico, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y los municipios de Humacao, Cabo Rojo, Juncos y Santa Isabel. También lograron adquirir mercancía en diferentes establecimientos comerciales. El total de dinero al que tuvo acceso esta organización criminal ascendió a la cantidad de $1,080,255, de los cuales $970,131 correspondían a recursos del Erario. Afortunadamente, el fraude y la apropiación ilegal de identidad fueron detectados a tiempo, y no se registró pérdida de fondos públicos. Lamentablemente, en el caso de fondos privados, se registró una pérdida de $110,124.”, afirmó Sánchez Betances.


El funcionario identificó a los acusados a nivel estatal contra quienes se radicaron cargos hoy como Efraín Medina Rivera (alías Papo Truco y líder de la organización), Tirson Pizarro Plaza (alías El Negro), Reinaldo Rivera Morales (alias Ratatouille), Carlos García Betancourt (alias Carlitos). Contra los acusados Miguel Fontánez Cosme, Judith Hernández Náter (alías La Flaca), Marisol Rivera Berríos y Aymett Colón González (alias La Puchunga) se radicaron cargos en ausencia el pasado 19 de septiembre. Los que ya cumplen cárcel por estos hechos son José Miguel Fontánez Claudio y José Iván Fontánez Fontánez.


Añadió que estas personas se apropiaron de las identidades de los ya mencionados funcionarios públicos Colberg Toro y Trujillo, así como de la identidad de un ciudadano privado. De esa manera, en unas instancias solicitaron la erogación de fondos públicos usando como excusa un supuesto pareo de fondos para obras de infraestructura; mientras que en otras procuraron adquirir bienes y servicios tratando de utilizar los fondos públicos adquiridos ilegalmente, o haciendo desembolsos de dinero que lograron sustraer de las cuentas bancarias del ciudadano privado.


“Una vez más, tengo que puntualizar el trabajo en equipo que hemos podido desarrollar con las autoridades federales en esta investigación. El trabajo conjunto mantuvo la investigación segura y eficaz, permitiendo que cada jurisdicción culminara exitosamente sus respectivas investigaciones con la radicación de cargos a nivel federal por los delitos cometidos por otros miembros de la organización. Advierto, finalmente, que esta investigación continúa, que se mantiene abierta y en curso y que esperamos atajar la comisión de estos delitos en el futuro”, dijo el Secretario de Justicia.



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