Tribunal valida acción administrativa del secretario de hacienda en caso contra empresario imputado de evasión contributiva, fraude y esconder autos lujosos

4 de noviembre de 2021 Secretario de Hacienda reacciona a la determinación y afirma que no renunciará a su obligación fiscalizadora El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, puede continuar el proceso administrativo de deficiencia contributiva, relacionado, entre otros asuntos, al embargo de los autos de lujo de Luis R. Benítez Avilés, quien enfrenta cargos criminales por fraude, evasión contributiva…

Read more

Secretario de Justicia informa designación de Secretaria Asociada

3 de noviembre de 2021 El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció hoy la designación de la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal como secretaria asociada interina del Departamento de Justicia. La fiscal, Marianne Santini Hernández, quien desempeñaba dicho cargo, presentó su renuncia, efectivo el 2 de noviembre de 2021. “Agradezco a la licenciada Marianne Santini Hernández por el tiempo que…

Read more

Secretario de Justicia anuncia nombramiento de nueva jefa de fiscales

27 de octubre de 2021 El nombramiento surge tras la renuncia de la fiscal, Melissa Vázquez Sandoval, por razones personales El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció hoy el nombramiento de la fiscal Jessika Ivelisse Correa González como jefa de los fiscales interina del Departamento de Justicia. El nombramiento surge ante la renuncia de la fiscal, Melissa Vázquez Sandoval,…

Read more

Departamento de Justicia no recomienda designación de un FEI contra el expresidente de la junta de gobierno de la AEE

25 de octubre de 2021 La agencia recomendó que se notifique copia del expediente y del informe a la Oficina de Ética Gubernamental   A raíz de una investigación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, la agencia no recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente…

Read more

Departamento de Justicia presenta cargos contra dueña de agencia de viajes que estafó a clientes y se apropió de $30,000

25 de octubre de 2021 La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó hoy 11 cargos criminales contra la dueña de la agencia de viajes HC Gemelas Travel, Carol González Flores, a quien se le imputa estafar a los clientes y apropiarse ilegalmente de $30, 000.  El juez Orlando Pundol, determinó causa para arresto contra la mujer y…

Read more

Culpable acusado de fraude y apropiación ilegal contra Evertec

19 de octubre de 2021 San Juan, P.R.- José Luis Figueroa Ríos, se declaró hoy culpable, ante el juez Alberto Pérez Ocasio del Tribunal de San Juan, de nueve cargos graves por defraudar y apropiarse ilegalmente de $250, 000 pertenecientes a Evertec, Inc.  Los cargos habían sido radicados el pasado 31 de agosto por la División de Delitos Económicos del…

Read more

Fiscalía de San Juan presenta cargos contra conductor de camión que provocó accidente con 12 vehículos en la autopista Luis A. Ferré

13 de octubre de 2021 La Fiscalía de San Juan presentó hoy cinco cargos criminales contra Rafael Enrique Cotto Martínez, conductor de un camión que provocó un aparatoso accidente con 12 vehículos en la autopista Luis A. Ferré, durante el mes de noviembre del año pasado, causando graves daños y heridas a los perjudicados. Una abarcadora investigación, que incluyó análisis…

Read more

Justicia presenta nuevos cargos contra empresario imputado de fraude y evasión contributiva porque ahora intenta esconder sus autos de lujo

7 de octubre de 2021 Luis Benítez Avilés no cumplió con una orden del secretario de Hacienda de entregar su Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce  El Departamento de Justicia radicó hoy nuevos cargos criminales contra el empresario Luis R. Benítez Avilés por enajenar, vender y esconder tres vehículos de motor en incumplimiento con una orden de embargo emitida por el…

Read more