Departamento de justicia presenta cargos contra imputado de manipular máquina de casino y cobrar premios ilegalmente

10 de mayo de 2023 El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la División de Delitos Económicos presentó cargos contra un individuo a quien se le imputa haber manipulado una ruleta electrónica de Tropical Casino de Bayamón y, mediante fraude, agenciarse de sobre $43, 000 en premios ilegales. Edmanuel Victoria enfrenta dos cargos de fraude y…

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Departamento de justicia logra convicción por evasión contributiva de comerciante que no reportó $1.5 millones en ingresos

5 de mayo de 2023 La investigación fue conducida por el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia como parte de una alianza para combatir los delitos contributivos El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que un comerciante de Utuado se declaró culpable de tres cargos graves por un esquema de evasión contributiva que consistió en no informar $1.5…

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Departamento de justicia formula nuevos cargos por esquema de fraude a través de plataformas cibernéticas bancarias

28 de abril de 2023 Los imputados utilizaron la herramienta de foto depósito y WhatsApp El Departamento de Justicia formuló cargos contra otro individuo involucrado en el esquema de fraude ejecutado a través del mecanismo de foto depósito, que ha provocado una pérdida millonaria a instituciones bancarias en la Isla. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó…

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Youtuber se declara culpable de fraude y evasión contributiva

20 de abril de 2022 La alianza investigativa entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda reveló el patrón de fraude y evasión contributiva de Waldemar Santos Flores, conocido como Waldys Off Roads El youtuber, Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como Waldys Off Roads, se declaró culpable hoy de cuatro cargos en violación del Código de…

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